Предупреждения FATF: бизнес в Тунисе имеет серьезные риски, связанные с терроризмом

Тунис оказался в списке организаций, противостоящей отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма. Предупреждения FATF: бизнес в Тунисе имеет серьезные риски, связанные с терроризмомtunisia.ru-Официальный сайт Тунисского Национального Представительства по Туризму

Сложившаяся тяжелая политическая обстановка в Тунисе, отношение к списку FATF (организации, занимающейся противодействием отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма), существенно увеличивают риски для бизнеса и экономики. Это также касается иностранных предпринимателей.

Стоит отметить, что Тунис входит в список Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денежных средств. Созданная в рамках «Большой семерки» организация, действующая по уставу «двадцатки», разрабатывает и устанавливает стандарты в области недопущения поддержки террористической активности.

В серый список вошли такие страны, как Ирак, Сирия, Вануату, Йемен, Тринидад и Тобаго, Сербия, Тобаго, Эфиопия, Тунис и Шри-Ланка. Как считает руководитель Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения Ран Василий Кузнецов, в Тунисе наблюдается нестабильная ситуация, а экономика страны находится в сером секторе. Об этом он рассказал в интервью для агентства «Экономика сегодня».

«Причины же того, что Тунис по-прежнему находится в списке FATF, связаны с недостаточным соответствием стандартам, плохим региональным фоном, есть проблемы и в том, что страна является экспортером джихадистов», — утверждает Кузнецов.

Он также отметил, что государство демонстрирует неплохой уровень жизни, в то же время множество граждан уезжает из страны и пополняет ряды группировок террористов. Вдобавок к этому эксперт подчеркнул, что в стране сохраняется экономический кризис.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламистских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов утверждает, что Тунис отображает волну перемен, произошедшую в последствии Арабской весны. Он считает, что после этого в стране активизировались исламисты, после чего было создано правительство технократов. Глава государства, придя к власти, проложил политическую линию консенсуса между региональным и светским вариантом развития.

В заключении Долгов заявил, что Тунис на сегодняшний день представляет собой довольно сложную страну, на что повлияли дестабилизирующие процессы, образовавшие группы, которые используют финансовые средства государства не по назначению.

Источник